对外投资备案有什么流程(对外投资备案申请办理流程分享)

国家对资本向境外流动进行了严格的管控,想要前往海外投资的企业则必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资,ODI备案就是其中一个最常见的方式。

国家对资本向境外流动进行了严格的管控,想要前往海外投资的企业则必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资,ODI备案就是其中一个最常见的方式。

对外投资备案有什么流程(对外投资备案申请办理流程分享)

根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。
国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先需要做的就是境外投资备案ODI,如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

一、哪些公司需要做ODI备案?

1 跨境电商

2 海外税筹
3 BVI投资等
4 跨境合作
5 跨境加上商会
6 海外上市(红筹 VIE架构)
7 成立海外子公司开展业务
8 四年以前有过投资未办证书

二、 被密切关注的几类境外投资业务:

1. 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资;

2. 大额非主营业务投资;

3. 有限合伙企业对外投资;

4. 账户快设快出;

企业和中介机构在制作境外投资备案申请文件时,内容尽量详尽,重点说明境外投资项目的真实性、投资合理性、风险可控性及回报可期性,备案机关会重点关注境外投资项目所需金额的合理性,需要企业和中介机构对投资金额进行详细测算。企业应当对提交的各类材料的真实性、合法性、完整性负责,不得有虚假、误导性陈述和重大遗漏,必要时由律师对申报文件的合法性进行审查。

三、境外投资备案项目审批流程:

一般而言,中国企业进行海外投资,主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记,包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会(下称“发改部门”)的核准或备案、商务部或地方商务部门(下称“商务部门”)的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(下称“外管部门”)的外汇登记程序(37号文登记)

(1)报送项目信息申请项目前期费用汇出:发改部门,外汇部门;

(2)签署法律文件(如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等):交易方之间;

(3)发改部门核准或备案:国家或地方发改委;

(4)商务部门核准(敏感类)或备案(非敏感类):商务部或地方商务部门;

(5)外管部门ODI外汇登记/37号文登记 :地方外管局。

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